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招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告. C! w, @: u9 x/ N0 R, x6 a" F0 p' z
http://www.cmbchina.com 2009-04-225 G! Y! e% O5 R. N
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。& N# G9 f, h- P) S i' U1 m6 _
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
% Q) k4 U2 s3 j3 d) ^2 x一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；! ?. x$ U$ {! w6 i: @& L
根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况，董事会同意：
8 M! |0 _. Z* j4 G% w# h- _1、批准本公司金融债券发行规划：未来三年内（2009-2011年）发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10％，负债余额按上年末人民币负债余额数核定。
% q% t1 [( S) O( a1 C7 ~5 I0 {2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上，董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。
( H4 O4 `2 [- r0 N& c4 N3 O赞成：18票
1 V4 @( H& O4 P8 U7 ?3 ~反对：0票1 D: G+ l2 e% e7 V* T# c: S
弃权：0票
! A1 M% @. |, h/ S7 T2 c二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》；
9 f( r& K$ q* P经研究论证，董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。
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发表于 2012-2-24 03:25:49
